Yanlış ithalat ve ihracat ticaretinin özellikleri nelerdir?

Yanlış ithalat ve ihracat ticaretinin özellikleri nelerdir?

 

Yanlış ithal ve ihracat ticareti, esas olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli yasadışı ve düzensiz davranışları içerir:

1. belgeleri ve sözleşmeleri tahrif etmek veya değiştirmek

Bazı şirketler, vergi avantajları elde etmek veya muayene ve karantinadan kaçınmak için gümrük bildirileri, paketleme listeleri, faturalar, sözleşmeler veya mevcut belgeleri değiştirmek gibi çeşitli belgeler oluşturabilir.

 

2. kurgusal ticaret

Bazı işletmelerin gerçek ticaret işi yoktur, ancak ihracat veya ithalat ticareti yapmak, ihracat vergisi iadeleri ve vergi indirimleri gibi tercihli politikaları kandırmak için çeşitli belgeler oluşturur.

 

3. Malların türünü ve miktarını gizlemek

Tarifelerden veya denetim ve karantinadan kaçınmak için malların türünün, adının, özelliklerinin, miktarının ve ağırlığının yetersiz raporlanması veya yanlış bildirilmesi.

 

4. Kaçınma denetimi

Teftiş ve karantinadan kaçınmak veya ödenmesi gereken vergileri ödememek için teftiş ve karantinaya tabi tutulması gereken malları kasıtlı olarak gizlemek.

 

5. Satışları transfer etmek için transit malları kullanın

Transit veya aktarma bahanesi altında yurtiçinde ilan edilmemiş mal satmak.

 

6. Yanlış bir şekilde faturalar veya gerçek işlem yok

İşletmeler, ihracat vergisi geri ödemelerini ve diğer faydaları dolandırmak için katma değer vergisi özel faturaları veya birbirlerine yanlış bir şekilde yayınlar.

 

7. Ulusal sübvansiyonlar veya ihracat kredi sigortası almak

Sahte ticaret ve diğer yollarla sahte materyaller sağlayarak, ulusal ihracat kredisi ve sigorta gibi destek politikaları elde edilebilir.

 

8. Yasadışı fon veya döviz transferi

Yasadışı fonların veya döviz için sahte ticaret belgelerinin kullanılması.

 

Yukarıdakiler, esasen ulusal politika tercihlerini aldatan, denetim ve karantina, vergi kaçakçılığı vb. Bu davranışlar idari cezalara tabi olabilir ve ciddi durumlarda suçlar bile oluşturur.